27.12.2018 16:32

Объявление для клиентов

Уважаемый клиент,

В целях исполнении Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту Федеральный закон), ООО «ЮниФактор» (далее по тексту Компания) обязана обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

При этом в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона на клиентов возложена обязанность по предоставлению организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, необходимой для исполнения указанными организациями требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Компания обращает Ваше внимание на необходимость самостоятельного предоставления документов и информации о любых изменениях (при наличии) в анкетных данных, в том числе:

- регистрационных или паспортных данных;

- учредительных документах, предоставленных ранее в Компанию, включая контактную информацию;

- информацию о ваших выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

- иные документы и сведения, необходимые для исполнения требований Федерального закона.

Документы (сведения), предоставляемые в Компанию, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

Дополнительно информируем, что в целях исполнения Компанией требований Федерального закона, в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, ООО «ЮниФактор» вправе принять решение о проведении дальнейших сделок (операций) только после получения обновленных документов и сведений.

Выражаем благодарность за понимание и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.


Возврат к списку

Подпишитесь на нашу рассылку!